Bezirk New Hampshire

CONCORD – Ein New Yorker wurde heute vor einem Bundesgericht in Concord verurteilt, weil er ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben hatte, das für den Waffenexport nach Pakistan genutzt wurde, verkündet US-Anwältin Jane E. Young.

Muhammad Mohsin Raja, 27, wurde vom US-Bezirksrichter Paul J. Barbadoro zu 24 Monaten Gefängnis und einem Jahr Freilassung unter Aufsicht verurteilt. Am 25. Mai 2022 bekannte sich Raja der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig.

„Der Angeklagte hat den Export von Waffen und Waffenkomponenten an ausländische nationale Organisationen erleichtert, die die Sicherheitsinteressen der USA im Ausland bedrohen“, sagte US-Staatsanwältin Jane E. Young. „Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung unserer Bankgesetze und -vorschriften für den Schutz unserer nationalen Sicherheitsinteressen.“

„Raja hat über mehrere Jahre hinweg Gelderleichterungen betrieben, um Exportbeschränkungen zu umgehen, und letztendlich den Waffentransport ins Ausland ermöglicht“, sagte James Smith, stellvertretender Leiter des Federal Bureau of Investigation, New York Field Office. „Dieser Fall unterstreicht die wichtige Rolle, die die Durchsetzung von Finanzgesetzen für unsere nationale Sicherheit spielt. Das FBI setzt sich dafür ein, dass jeder, der kriminelle Aktivitäten begeht, um sich Gesetzen und Vorschriften zu entziehen, vor dem Strafjustizsystem zur Rechenschaft gezogen wird.“

„Es ist eine gemeinsame Priorität der US-Regierung, Parteien auf der Entitätsliste des Bureau of Industry and Security (BIS) daran zu hindern, Gegenstände zu erwerben, die zu Programmen von nationaler Sicherheitsbedenken beitragen, wie etwa Komponenten für den Einsatz in Marschflugkörpern und unbemannten Luftfahrzeugen (UAV). “, sagte Rashel D. Assouri, verantwortlicher Sonderagent des Boston Field Office, Office of Export Enforcement. „Das Office of Export Enforcement wird in Abstimmung mit unseren Strafverfolgungspartnern weiterhin energisch illegale Netzwerke verfolgen, auflösen und zerstören, die gegen US-Recht verstoßen.“

Mehrere Jahre lang betrieb Raja eine „Hawala“ mit Sitz in New York und arbeitete mit Einzelpersonen in Pakistan zusammen, um den Geldtransfer zwischen Parteien in den Vereinigten Staaten und Pakistan zu koordinieren. Ein Hawala ist eine Art informelles Geldtransfersystem, das ein Netzwerk von Agenten nutzt, um Geld über internationale Grenzen hinweg zu transferieren, ohne das Bankensystem zu nutzen, typischerweise um Bankgesetze und -vorschriften zu umgehen.

Allein im Jahr 2021 überwies der Beklagte etwa 4,7 Millionen US-Dollar an Pakistan. Im Rahmen der Hawala leistete er mehrere Zahlungen für Produkte, die für eine Organisation auf der Entity List des Handelsministeriums, Pakistans Advanced Engineering Research Organization (AERO), bestimmt waren. AERO wurde in die Entitätsliste aufgenommen, die Exportbeschränkungen für Organisationen auferlegt, deren Aktivitäten die nationale Sicherheit oder außenpolitische Interessen der USA bedrohen, für die Beschaffung von Gegenständen für den Einsatz in Pakistans Marschflugkörper- und strategischen UAV-Programmen. Beispielsweise leistete der Beklagte Zahlungen für eine Blattantenne, die von einem Verteidigungsunternehmen aus New Hampshire hergestellt wurde. Diese Antennen werden typischerweise in UAVs, taktischen Raketen, Hubschraubern und Flugzeugen verwendet. Der Beklagte leistete außerdem Zahlungen an ein Verteidigungsunternehmen in Florida für Rotationspumpen und ein Magnetventil. Die Rotationspumpen wurden für den Einsatz in selbstfahrenden Haubitzen vom Typ M110 konzipiert, und das Magnetventil wurde für den Einsatz in einer AIM-9 Sidewinder-Rakete oder einem luftgestützten Marschflugkörper AGM-86B konzipiert.

Der Beklagte leistete im Namen eines pakistanischen Unternehmens namens Al-Akbar Arms auch Zahlungen an einen Schusswaffenhersteller in Florida. Die Zahlungen betrafen zwei Lieferungen Angriffswaffen. Der Angeklagte schrieb einer anderen Person eine Nachricht und schlug vor, den Zweck der Zahlungen als „Kauf von Uhren als Sportausrüstung“ zu verschleiern. Die Strafverfolgungsbehörden konnten die Angriffswaffen jedoch erfolgreich abfangen.

Bei der Durchführung der Hawala nutzte der Angeklagte mehrere Mobiltelefone, um sich mit anderen Personen zu koordinieren, nutzte mehrere Bankkonten und nahm die Hilfe von mindestens zehn Freunden und Familienmitgliedern in Anspruch, um Banken und Scheckeinlöseunternehmen aufzusuchen, um beim Einlösen von Schecks, beim Erteilen von Zahlungsanweisungen usw. zu helfen. und Geld einzahlen.

Das Office of Export Enforcement des Handelsministeriums und das Federal Bureau of Investigation, New York Field Office, leiteten die Untersuchung. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Alexander S. Chen leitete den Fall.

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